Người giao dịch cần 'Biết khách hàng' | everythingbinhthuan.com - Everything Bình Thuận, Việc làm Bình Thuận

Người giao dịch cần 'Biết khách hàng' vì một số lý do:

DealShaker cần ′′ gặp gỡ khách hàng ′′ vì nhiều lý do:
- Tuân thủ các yêu cầu của luật pháp và quy định liên quan.
- Đảm bảo rằng DealShaker có thể chứng minh rủi ro và các biện pháp quản lý rủi ro liên quan
- Hãy đảm bảo khách hàng là người mà họ khẳng định là hoặc Bảo vệ mình khỏi gian lận bao gồm gian lận nhân dân, gian lận tài chính, LD và FT
- Giúp Người đàm phán xác định những gì khác thường và cho phép người khác thường được kiểm tra trong suốt quá trình tiếp tục quan hệ (nếu các sự kiện khác thường không có lý do thương mại hoặc đơn giản, họ có thể liên quan đến rửa tiền, gian lận, hoặc xử lý tài sản tội phạm hoặc khủng bố)
- Đảm bảo xác định người thụ hưởng cuối cùng của các pháp nhân và cơ cấu và tiến hành cải thiện việc chăm chỉ đối với khách hàng có nguy cơ cao hơn. O Cho phép thỏa thuận đàm phán để giúp lực lượng thi hành pháp luật thông qua báo cáo và chứng minh cho cơ quan chức năng giám sát rằng phạm vi các biện pháp phù hợp với các rủi ro của rửa tiền và tài chính khủng bố.

Từ khóa
Lĩnh vực
Khu vực
Trình độ

Tài khoản
Mật khẩu